Sydbank — AGM Information 2011

Feb 9, 2011

Aabenraa, Danmark, 2011-02-09 13:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Indkaldelse til
ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 10. marts 2011 kl. 15.00
på Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne
meddelelse.

Venlig hilsen

Niels Møllegaard

vicedirektør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Torsdag den 10. marts 2011 kl. 15.00 holder Sydbank ordinær generalforsamling
på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2010.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5. Valg af revisor.

6. Forslag om flg. vedtægtsændringer

a. Vedtægternes § 8, stk. 2, nr. 6 foreslås ændret til "Bemyndigelse til
bestyrelsen til at
lade Banken erhverve egne aktier."

b. Tilføjelse til vedtægternes § 9, stk. 2: "En aktionær kan tillige
brevstemme".

1. Stillingtagen til om banken ønsker at tilkendegive, hvorvidt den vil benytte
   afviklingsord
   ningen i lov om finansiel stabilitet, hvis banken måtte blive nødlidende.

2. Forelæggelse af lønpolitik til godkendelse.

3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier.

4. Eventuelt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være
tilgængelige på sydbank.dk/generalforsamling og fremlagt i Sydbanks afdelinger
til eftersyn for aktionærerne senest tre uger før generalforsamlingen.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 742.499.990 kroner.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 10.

Aktionærer har ret til at deltage og afgive stemme i tilknytning til
aktionærens aktier i forhold til de aktier, aktionæren besidder på
registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 3. marts 2011.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks
afdelinger eller på sydbank.dk og sydbank.com senest mandag den 7. marts 2011.
Adgangskort vil blive fremsendt med posten efter registreringsdatoen.

Såfremt man ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller
andre, kan man finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmesider.
Eventuelle fuldmagter skal være banken i hænde senest den 7. marts 2011 og
brevstemmer skal være banken i hænde senest dagen før generalforsamlingen, dvs.
senest den 9. marts 2011.

Aabenraa, den 9. februar 2011

Bestyrelsen for Sydbank A/S

Kresten Philipsen, formand