SY STEEL TECH, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

에스와이스틸텍/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍 주식회사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항으로는 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제11기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	제22조(소집지),제28조(의결권행사),제31조(이사의 수),제35조(이사의 의무)
3	감사 선임의 건	-
3-1	감사 배석우 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배석우	1965-05	3년	신규선임	상근	前 에스와이스틸 베트남법인 사장 前 ㈜세종정공 대표이사 前 ㈜네비엔 본부장 前 강원산업㈜ 차장