SY STEEL TECH, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

에스와이스틸텍/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍 주식회사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 10기 재무제표 및 현금배당(주당 50원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2조(목적) 추가 : 건축부자재 도소매업 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 신우식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 황용창 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 지상목 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 권정현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지상목	1963-10	3년	재선임	現 주식회사 남흥 부사장 現 당사 사외이사	주식회사 남흥(이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황용창	1953-07	3년	재선임	에이치에스스틸 이사 現 당사 사외이사	없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신우식	1958-05	3년	재선임	대한건축사협회 원장 現 당사 사외이사	(주)예가씨건축사사무소(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권정현	1977-02	3년	신규선임	비상근	패널비나 법인장 現 에스와이(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건축부자재 도소매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-