SY STEEL TECH, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2025

에스와이스틸텍/주주총회소집결의/(2025.04.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-05-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍 주식회사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제28조(의결권 행사) 항목 일부 삭제 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍성균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이병호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이민용 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 4월 28일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정고시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성균	1958-03	3년	재선임	現 당사 사내이사
이병호	1969-06	3년	재선임	現 당사 사내이사
이민용	1978-11	3년	재선임	現 당사 사내이사