SY STEEL TECH, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

에스와이스틸텍/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 현금배당(주당 50원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2조(목적) 추가 : 철강 등 무역업 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	철강 등 무역업		원재료 수입량 증가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-