SY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

에스와이패널/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전9시
2. 장소		충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고   <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 김옥주 선임의 건  제3-3호 의안 : 사내이사 홍성부 선임의 건  제3-4호 의안 : 사외이사 송태영 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안 정관 일부 변경시 당사 상호를 아래와 같이 변경할 예정입니다.   현  행 : 에스와이패널 주식회사   변경안 : 에스와이 주식회사
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전평열	1965-02	3년	신규선임	- (前) 경남기업(주) 상무이사   - (現) 에스와이패널(주) 부사장
김옥주	1975-02	3년	신규선임	- (前) 삼성전자 음향사업부   - (現) 에스와이패널(주) 이사
홍성부	1989-03	3년	신규선임	- (前) (주)한마루건설 과장   - (現) (주)성은건설 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태영	1961-03	3년	신규선임	- (前) 한화생명 사외이사 - (現) 충북대학교 행정학과 강사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 전기설계 및 컨설팅업	- 전기설계업	사업목적 정비
사업목적 삭제	- 부동산 임대업 - 부동산 매매업 - 전자상거래 및 광고대행 서비스업 - 통신판매업		사업목적 정비