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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

에스와이/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성덕 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서덕인 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 조두영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성덕	1969-04	3	신규선임	(前) (주)벽산 팀장 (現) 에스와이(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서덕인	1980-04	3	신규선임	(前) (주)삼성전자 반도체총괄 (現) 법률사무소 A.L.T 대표변호사	(주)나라감정평가법인(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조두영	1965-10	3	신규선임	상근	(前) 동신특강 기획팀장 에스와이(주) 대표이사(21.03 퇴임) (現) 탑로지스 대표이사