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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

에스와이/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대정 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 문철기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전평열	1965-02	3	재선임	- (前) 경남기업(주) 상무이사 - (現) 에스와이(주) 대표이사
김대정	1976-01	3	재선임	- (前) 에스와이코닝(주) 대표이사 - (現) 에스와이빌드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문철기	1961-08	3	재선임	- (前) 대한변호사협회 이사 - (現) 여산합동법률사무소 대표변호사	-