SY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

에스와이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고   <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김옥주 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 김철호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김옥주	1975-02	3	재선임	- (前) 삼성전자 음향사업부   - (現) 에스와이(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철호	1955-05	3	신규선임	상근	- 이피에스코리아 전무 - 에스와이(주) 부회장(18.12 퇴임)