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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

에스와이/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고   <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김대정 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 문철기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 방윤재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전평열	1965-02	3	신규선임	- (前) 경남기업(주) 상무이사   - (現) 에스와이(주) 부사장
김대정	1976-01	3	신규선임	- (前) 에스와이코닝(주) 대표이사   - (現) 에스와이빌드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문철기	1961-08	3	신규선임	- (前) 대한변호사협회 이사 - (現) 여산합동법률사무소 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방윤재	1952-10	3	재선임	상근	- (前) 현대화학공업(주) 대표이사 - (現) 에스와이(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대업 - 부동산 매매업 - 전자상거래 및 광고대행 서비스업 - 통신판매업 - 일반폐기물, 특정폐기물 처리업		사업목적 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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