SWEETEN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

順天建設股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

24小時語音彙發：(02)2702-3999語音代號：5525

群益金鼎證券股務代理部網站：agency.capital.com.tw

建議：借務安新站、忠孝敦化站轉乘公車公車；成功開屯成大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵箱

郵箱內

台北郵局許可證台北字第1505號

國內郵箱

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及

股務事務電子通知，登入同意匯收email股利發放通知網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

104 順天建設股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月25日（星期一）上午九時登

地點：台中市西北區文心路2段291號地下二樓

（順天經貿廣場國際廳）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

蘇指派

出席者公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

概簽 名 及 訂 至 簽章
委 论 者
---	---
一、股東比 (須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月25日 舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 利與進見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示必 認或臂成。 1. 一一四年度營業報告書及財務報表案： ☐1.承認☐2.反對☐3.棄權 2. 一一四年度盈餘分配案：☐1.承認☐2.反對☐3.棄權 二、本股東未於前項☐內勾選經權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託 代理人應依前項(二)之經權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期照 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 順天建設股份有限公司 股權日期 年 月 日	股東戶號
	股東局所及 人員簽章處
	股東戶名
	股東戶名
	股東戶名
	股東局 名稱
	股東局 名稱
	股東局 名稱
	股東局 名稱
	股東局 名
	股東局 名
	股東局 名
	股

順求場所及

人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
第三 聯	臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
	土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
	合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
	第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
	華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
	彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
	上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
	台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
	國泰世華	013	星展銀行	016	星展銀行	810
	高雄銀行	016	南興銀行	101	台新銀行	812
	兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
	農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
	花旗台灣1銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025

順天建設股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書104

1.本匯款申請書請於115年5月25日(星期一)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		股東戶號
現場	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、齡碼)	本人同意每年度現金股利保存列帳號匯額或部等支票
原登記 (發號無誤者,免寄回)
新增或變更 (請附存銀利帳影本)
☐撤銷原登記帳戶,改部等支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

---

024601

台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

(四) 順天建設股份有限公司 股務代理人 收

部長金鼎證券股份有限公司 股務代理部

部長金鼎證券股份有限公司 股務代理部

部長 鼎證券

股份有限公司

股東 李 銘光（樓）

等件人：

採

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

順天建設股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十五日（星期一）上午九時整，假台中市西屯區文心路2段201號地下二樓（順天經貿廣場國際廳），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。3. 一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）臨時動議。

二、本公司盈餘分派經董事會決議如下：擬提撥現金股利新台幣381,726,454元，每股配發新台幣1.2元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日，發放日及其他相關事宜。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十七日起至一一五年五月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 當股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊捐資於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址：https://free.sfi.org.tw或「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

當股東

順天建設股份有限公司董事會

股啓