Swancor Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Oct 29, 2025

公告编号： 2025-091

证券代码： 688585

证券简称：上纬新材

上纬新材料科技股份有限公司

关于智元恒岳要约收购结果暨股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 证券停复牌情况：适用

因上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”或“智元恒岳”） “ ” “ ” “ 要约收购上纬新材料科技股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 或 上纬新 材”）股份事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688585	上纬新材	A股复牌	2025/10/29	全天	2025/10/29	2025/10/30

• 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为22户，预受要约股份总数为

• 135,663,336股，占上市公司股份总数的33.6332%。

 本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人共计持有上纬新材256,631,518 股股份，占上市公司总股本的63.6232%，公司股权分布仍符合上市条件，上市地 位不受影响。

公司于2025年9月25日披露了《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称“要约收购报告书”），收购人向除收购人及其一致行动人以外的上纬新 材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”）全体股东发出部分要约，预定要约 收购股份数量为149,243,840股，占上市公司总股本的37.00%，要约收购价格为7.78 元/股，要约收购期限为2025年9月29日至2025年10月28日。

截至2025年10月28日，本次要约收购期限届满，现将本次要约收购结果公告

如下：

一、本次要约收购的基本情况

• 1、被收购公司名称：上纬新材料科技股份有限公司

• 2、被收购公司股票名称：上纬新材

• 3、被收购公司股票代码：688585

• 4、本次要约收购的申报代码为“770002”，简称为“上纬收购”

• 5、收购股份种类：人民币普通股（A 股）

• 6、预定收购的股份数量：149,243,840 股

• 7、预定收购股份占被收购公司总股本比例：37.00%

• 8、支付方式：现金

• 9、要约价格：7.78 元/股

• 10、要约有效期：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日

二、本次要约收购的目的

收购人智元恒岳系智元创新（上海）科技有限公司及核心管理团队共同出资 设立的持股平台。

收购人及股东认同上市公司长期价值和 A 股资本市场对科技创新和产业创新 的服务能力，拟通过本次要约收购进一步增强对上市公司的控制权。本次要约收 购完成后，收购人将以有利于上市公司可持续发展、有利于上市公司股东特别是 中小股东权益为出发点，进一步发挥科技创新企业整合产业链资源、突破技术瓶 颈和加速产业升级的优势，完善上市公司的经营和管理，促进上市公司长期、健 康发展。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购 不以终止上纬新材的上市地位为目的。

三、本次要约收购的实施

1、公司于 2025 年 7 月 9 日披露了《上纬新材关于收到要约收购报告书摘要 的提示性公告》及相关文件，智元恒岳向除收购人及其一致行动人以外的上纬新 材全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为 149,243,840 股，占上市公司 总股本的 37.00%，要约收购价格为 7.78 元/股。

2、公司于 2025 年 9 月 25 日披露了《上纬新材料科技股份有限公司要约收购 报告书》，本次要约收购期限共计 30 个自然日，2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日。

3、公司于 2025 年 10 月 15 日披露了《上纬新材董事会关于上海智元恒岳科 技合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》及《国联民生证券 承销保荐有限公司关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）要约收购上纬新 材料科技股份有限公司之独立财务顾问报告》。

4、公司分别于 2025 年 10 月 11 日、2025 年 10 月 21 日及 2025 年 10 月 24 日 发布三次要约收购提示性公告。

5、本次要约收购期限内，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）每日 公告当日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量及累计净预受要约股份数 量等相关信息。

四、本次要约收购的结果

截至2025年10月28日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账 户总数为22 户，预受要约股份总数为135,663,336 股，占上市公司股份总数的 33.6332%。收购人智元恒岳将按照要约收购约定的条件购买上述股份，过户手续 根据相关规定办理。

本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人共计持有上纬新材 256,631,518股股份，占上市公司总股本的63.6232%。根据《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次要约收购完成后， 公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

五、公司股票复牌的安排

本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，经向上海证券交易所申 请，公司股票自2025年10月30日（星期四）开市起复牌。

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日