S&W Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길29 본사3층회의실
3. 의안 주요내용		[보고 사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제30기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)  제2-1호 의안 : 비상근감사 김한종 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 3월 26일에 개최하는 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한종	1948-04	3	재선임	비상근	동아대학교 최고경영자과정 수료 (주)한일수산 근무 (주)크린랩 근무 호석산업 대표(현)