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Dec 27, 2020

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-105

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”） 第四届董事会第三十九次会议于 2020 年 12 月 20 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事 长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会 议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于 < 苏州苏大维格科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况 报告书（2020 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 《苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股 东大会审议。

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特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会 2020 年12 月25 日

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