SVG Tech Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 16, 2020

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-087

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月13 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于撤回向特定对 象发行股票申请文件并重新申报的议案》，公司决定终止向特定对象发行股票事 项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将 相关事项公告如下：

一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况

公司于2020 年7 月8 日召开第四届董事会第三十二次会议，并于2020 年9 月2 日召开2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020 年向特定 对象发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行 股票相关事宜。

2020 年10 月14 日，公司收到深交所出具的《关于受理苏州苏大维格科技 集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕642 号），深交所对公司提交的对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件予 以受理。

2020 年11 月3 日，公司收到深交所出具的《关于苏州苏大维格科技集团股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函［2020］020287 号）。

以上内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告。

二、关于撤回本次向特定对象发行申请文件并重新申报的主要原因

自公司本次再融资预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一

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直积极推进本次再融资事项的各项工作。鉴于公司首次公告再融资预案以来，我 国资本市场环境发生了诸多变化，公司综合考虑公司实际情况、发展规划和融资 环境等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，决定终止向特定对 象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。公司将结合资本市场政策环 境、未来业务发展需求等因素调整发行方案并择机重新申报。

三、相关决策程序

1、董事会审议情况

公司于2020年11月13日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》，同意公司向深交 所申请撤回本次向特定对象发行股票相关申请文件。本次向特定对象发行股票申 请文件撤回后，公司不需再对问询函所涉问题进行回复。公司本次向特定对象发 行股票事项已经过公司2020年度第二次临时股东大会授权公司董事会办理，撤回 本次向特定对象发行股票相关申请文件事项无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2020 年11 月13 日召开了第四届监事会第三十七次会议，审议通过 了《关于撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》，监事会同意公 司终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。 3、独立董事意见

公司全体独立董事对上述事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发 表独立意见如下：

公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，主要是基于目前资本市 场环境变化，依据中国证监会发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发 行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》并结合公司实际情况、发展规划和 融资环境等诸多因素做出的审慎决策。公司生产经营正常，公司撤回向特定对象 发行股票申请文件并重新申请不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意公司撤回 向特定对象发行股票申请文件并择机重新申报。

四、关于撤回本次向特定对象发行申请文件并重新申报对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回

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相关申请文件是综合考虑资本市场政策及环境的变化、公司目前的实际情况等因 素做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第三十七次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意

见；

• 4、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会 2020 年11 月17 日

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