SVG Tech Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 10, 2020

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-052

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 32,653,060 股。本次权益变动系深创 投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）拟认购公司向特定对象发行的股票 20,408,163 股，占上市公司发行完成后总股本的 7.89%。本次权益变动事项未触 及要约收购。

2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的原因和目的

公司于 2020 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案。本次权益变动系深创投制造业转型升级新材料基金（有限合 伙）（以下简称“转型升级基金”或“信息披露义务人”）拟认购公司向特定 对象发行的股票 20,408,163 股，占上市公司发行完成后总股本的 7.89%。

根据转型升级基金与上市公司签署的《附条件生效的股份认购协议》，转 型升级基金拟以现金认购上市公司向特定对象发行的股票。转型升级基金本次 权益变动的目的是战略投资，主要系看好上市公司所在行业的未来发展前景， 认可上市公司的长期投资价值。

（二）信息披露义务人基本信息

公司名称	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5G926Y12
注册资本	275 亿人民币

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司
成立时间	2020 年6 月28 日
经营期限	2020 年6 月1 日至2030 年5 月31 日
注册地址	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028 号罗湖商务中心2903-01 单元
经营范围	投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
通讯地址	深圳市福田区免税商务大厦2201 楼-2 单元

（三）信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动完成前，转型升级基金未持有上市公司股份。本次权益变动 完成后，转型升级基金持有上市公司 20,408,163 股股份，占上市公司发行完成 后总股本的 7.89%。

二、本次权益变动已履行及尚未履行的审批程序

1、已履行的相关程序

2020 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。公司与转 型升级基金签署了《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的战略合作 协议》。

• 2、尚未履行的相关程序

截止本公告披露日，本次交易尚需履行的程序包括但不限于：

• （1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案、《股份认购协议》

• 及本次向特定对象发行相关事项；

  • （2）发行人本次向特定对象发行获得深圳证券交易所审核通过；

  • （3）发行人本次向特定对象发行获得中国证监会同意注册。

三、其他相关说明

本次发行不会导致公司控制权发生变更。本次发行完成后，公司控股股东、 实际控制人仍为陈林森先生。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义 务，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会 2020 年 7 月 10 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==