SVG Tech Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 21, 2025

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2025-048

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十次会议于2025 年8 月11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于2025 年8 月21 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 名， 实到董事9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长朱志坚先 生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制符合相关法律、法规、规范 性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站相关公告，《2025 年半年度报告摘要》同步刊登于2025 年8 月22 日 《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

2025年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和

公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披 露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用与管理违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《公司2025年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司对2025 年半年度可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收 票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行资产减值 测试后，计提资产减值准备合计11,572,362.73 元。公司本次计提资产减值准 备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了 会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司 的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

《关于2025 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

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2025 年8 月22 日