SVG Tech Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 24, 2020

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-102

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 三十八次会议于2020 年12 月19 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会 议通知，并于2020 年12 月24 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三 人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪 均强先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司增资扩股暨关

• 联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以 下简称“维业达”）引入投资者苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙） 和共青城太格微纳投资合伙企业（有限合伙），是基于维业达发展状况和公司长 期发展战略规划作出的审慎决策，增资暨关联交易定价遵循客观、公允、合理的 原则，增资方案切实可行，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的 情形。

• 2、审议通过《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司可转债借款的

• 议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司控股子公司维业达与中电中金（厦门）智能

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产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电中金”）签署《可转债 投资协议》，进行可转债借款融资，系为拓宽融资渠道，更好地满足公司中大尺 寸高性能柔性触控产品产业化和业务拓展对流动资金的需求，有利于增强公司抗 风险能力。维业达总经理周小红为维业达履行可转债投资协议项下义务向中电中 金提供不可撤销的连带担保责任，有利于保障本次可转债融资的顺利实施。本次 维业达可转债借款事项已经履行了必要的决策审议程序，符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、《对外投资与融资管理制度》等的有关规定。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会 2020 年12 月24 日

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