SVG Tech Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-078

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”） 第四届董事会第三十六次会议于 2020 年 10 月 16 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2020 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2020 年第三季度报告的议案》

公司《2020 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站相关公告，2020 年第三季度报告披露提示性公告刊登于2020 年10 月28 日《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）业 务发展，满足迈塔光电日常经营流动资金需求，提高其资金使用效率，在不影 响公司正常经营的前提下，公司以自有资金向迈塔光电提供合计不超过人民币 2,000 万元的财务资助，期限为一年。

迈塔光电少数股东苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）系本公 司控股股东、实际控制人陈林森之女陈愉控制的企业，视讯通为公司关联法人。

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本次视讯通未能按照同等条件与出资比例向迈塔光电相应提供财务资助，但由 于迈塔光电为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在公司向其 提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此上 述财务资助的风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和中小股东的利益的 情形。公司将加强资金管理，对本次提供财务资助对象的资金流向与财务信息 进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和风险情况，保障公司整体资 金安全运行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案尚须提交公司股东 大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，具体召开时间另行通知。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见， 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

关联董事陈林森回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

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2020 年10 月28 日

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