SVG Tech Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 21, 2020

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-005

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十八次会议于2020 年1 月10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 会议通知，并于2020 年1 月21 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈 林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2020 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

为有效防范公司经营过程中可能出现的汇率风险，根据公司业务发展需要， 同意公司开展最高额度不超过人民币2 亿元或等值外币的金融衍生品交易业务， 授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效；在授权额度范围内，资金可 以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。

《关于2020 年度开展金融衍生品交易业务的议案》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司及子公司2020 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司2020年拟向银行等 金融机构申请授信额度为不超过人民币27.6亿元或等值外币（包括但不限于流

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动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证等信用品种，在不超过总授信额度 范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司 根据实际资金需求进行银行借贷。

上述授信额度超过公司最近一期经审计净资产的50％，根据《公司章程》 等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审 议本议案，具体召开时间另行通知。

本次申请授信额度中综合授信额度的授信期限自公司股东大会审议通过之 日起一年内有效，项目贷款授信额度的授信期限自公司股东大会审议通过之日 起五年内有效；授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理 人代表公司在授信额度范围内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

《关于公司及子公司2020年向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持子公司业务发展，保证公司下属子公司项目建设及日常经营过程中 的资金需求，同意公司为全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺 科技”）、苏大维格（盐城）光电科技有限公司、常州华日升反光材料有限公司、 公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）、苏州迈 塔光电科技有限公司、公司控股子公司维业达之全资子公司维业达科技（江苏） 有限公司、公司全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以 上公司统称为“被担保公司”）向银行申请综合授信额度和项目贷款授信额度提 供担保，其中为被担保公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保合 计不超过人民币7.1亿元，担保期限为一年；为被担保公司向银行申请项目贷款 授信额度提供连带责任保证担保合计不超过人民币10.5亿元，担保期限为五年； 合计担保金额不超过人民币17.6亿元。公司为被担保公司提供担保明细如下：

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序号	申请 主体	授信银行	授信额度 （万元）	期限	担保情况
1	维旺 科技	招商银行股份有限公司苏州分行	5,000	一年	综合授信额度
		中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	3,000	一年	综合授信额度
		江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行	3,000	一年	综合授信额度
		江苏银行股份有限公司苏州平江支行	3,000	一年	综合授信额度
		中国民生银行股份有限公司苏州分行	2,000	一年	综合授信额度
		中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	2,000	一年	综合授信额度
		交通银行股份有限公司苏州分行	1,000	一年	综合授信额度
2	盐城 维格	中国银行股份有限公司大丰支行	10,000	五年	项目贷款额度，贷款资金 用于“微纳新材料制造项 目”项目建设。
			3,000	一年	综合授信额度
		上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行	10,000	五年	项目贷款额度，贷款资金 用于“微纳新材料制造项 目”项目建设。
			3,000	一年	综合授信额度
3	华日 升	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	18,000	一年	综合授信额度
		中国银行股份有限公司常州钟楼支行	6,000	一年	综合授信额度
4	维业 达	江苏银行股份有限公司苏州平江支行	2,000	一年	综合授信额度
		招商银行股份有限公司苏州分行	1,000	一年	综合授信额度
5	迈塔 光电	江苏银行股份有限公司苏州平江支行	2,000	一年	综合授信额度
		宁波银行股份有限公司苏州分行	1,000	一年	综合授信额度
		招商银行股份有限公司苏州分行	1,000	一年	综合授信额度
6	维业 达江 苏	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	20,000	五年	项目贷款额度，贷款资金 用于“高性能柔性触控屏 及模组的研发、生产和销 售并配套建设研发中心项 目”项目建设。
			5,000	一年	综合授信额度
		中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发 区支行	20,000	五年	项目贷款额度，贷款资金 用于“高性能柔性触控屏 及模组的研发、生产和销 售并配套建设研发中心项

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					目”项目建设。
			5,000	一年	综合授信额度
		中国建设银行股份有限公司南通崇川支行	20,000	五年	项目贷款额度，贷款资金 用于“高性能柔性触控屏 及模组的研发、生产和销 售并配套建设研发中心项 目”项目建设。
			5,000	一年	综合授信额度
7	盐城 维旺	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	25,000	五年	项目贷款额度，贷款资金 用于“微纳光学导光板产 业化项目”项目建设。

包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审 计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审 议本议案，具体召开时间另行通知。

公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理

人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

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2020 年1 月21 日