SVG Tech Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 21, 2020

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-006

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二十八次会议于2020 年1 月10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于2020 年1 月21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强 先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2020 年度开展金融衍生品交易业务的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司及子公司开展金融衍生品交易业务是为更好的规 避和防范汇率风险，符合公司生产经营的实际需要，有利于降低或规避汇率波动 出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。其相关决 策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管 理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生 品交易业务。

• 2、审议通过了《关于公司及子公司2020 年向银行申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案， 具体召开时间另行通知。

• 3、审议通过《关于2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司为全资子公司苏州维旺科技有限公司、苏大维格 （盐城）光电科技有限公司、常州华日升反光材料有限公司、公司控股子公司苏 州维业达触控科技有限公司、苏州迈塔光电科技有限公司、公司控股子公司维业 达之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司、公司全资子公司维旺科技之全资 子公司盐城维旺科技有限公司（以上公司统称为“被担保公司”）向银行申请综 合授信额度和项目贷款授信额度提供连带责任保证担保，主要系为支持子公司业 务发展，保障子公司在业务拓展及项目建设过程中的资金需求。被担保公司皆为 公司合并报表范围内子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相 关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司为上述 子公司向银行申请综合授信额度和项目贷款授信额度提供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案， 具体召开时间另行通知。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

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