SVBI - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

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本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供


序號	2	發言日期	115/05/14	發言時間	16:22:34
發言人	韓台賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-8232258
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/14
說明	1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (5)：114年度盈餘分配發放現金報告。 (6)：買回公司股份執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：改選董事九席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由四：討論事項 (1)：解除新任董事競業之限制案。 (2)：修訂「公司章程」部份條文案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/05/01 11.停止過戶截止日期：115/06/29 12.其他應敘明事項：本次新增討論事項第二案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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