SVBI — Board/Management Information 2021

Nov 4, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號	5	發言日期	110/11/04	發言時間	16:25:34
發言人	韓台賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-8232258
主旨	公告本公司董事會通過重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/11/04
說明	1.事實發生日:110/11/04 2.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司110年11月4日董事會重要決議事項： (1) 民國111年內部稽核計畫案。 (2) 民國110年第三季合併財務報表案。 (3) 財務及會計主管異動案。 (4) 內部稽核主管異動案。 (5) 設置治理主管案。 (6) 金融機構短期授信額度續約案。 (7) 訂定「風險管理政策與程序」案。 (8) 修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.