SVBI — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/25	發言時間	17:02:49
發言人	韓開程	發言人職稱	董事長	發言人電話	07-8232258
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定，訂定受理股東提案權之規定。 (1)受理提案及提名期間:自110年4月16日起至110年4月26日止， 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東且股份持有 1%以上股東須於110年4月26日下午4時前採書面方式提出並敘明 聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (2)受理處所:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號 (3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為110/04 /24~110/06/22止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受 理轉換登記之始日(110/04/24)之前一營業日前(110/04/22)， 向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.