SVBI — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/24	發言時間	17:25:54
發言人	韓開程	發言人職稱	董事長	發言人電話	07-8232258
主旨	公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。 (4)募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。 (5)「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」 部份條文修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)資本公積發放現金案。 (3)修訂「公司章程」部份條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序 」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」部份條文案。 (5)解除新任董事競業之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事九席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/24 11.停止過戶截止日期:109/06/22 12.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條及第192條之1規定，訂 定受理股東提案及獨立董事候選人提名之規定。 (1)受理提案及提名期間:自109年4月17日起至109年4月27日止， 受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股 東且股份持有1%以上股東須於109年4月27日下午4時前提出。 (2)受理處所:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司 財務部) (3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04 /24~109/06/22止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受 理轉換登記之始日(109/04/24)之前一營業日前(109/04/22)， 向往來證券商辦理轉換手續。

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