SVBI — AGM Information 2019

Jul 2, 2019

開會通知書

• 一、茲訂於民國一○八年六月二十五日上午九時整，假高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)召開一○八年股東常會，受理股東開始報 到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：

• (一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。3.一○七年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。4.本公司募集國內第一次無擔保 轉換公司債報告。5.「董事會議事規範」修訂報告。

• (二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一○七年度盈餘分配案。

• (三)選舉事項：補選獨立董事一席案。

• (四)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」部份條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條 文案。5.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。6.修訂「股東會議事規則」部份條文案。7.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

• (五)臨時動議。

• 二、本公司一○七年度盈餘暨資本公積分派現金案，經董事會決議擬訂如后：

• 1.擬配發現金(股利)每股配發約新台幣1.6元(即盈餘分派每股約新台幣0.85456元，資本公積分派每股約新台幣0.74544元)，俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定配 發基準日分派之。

• 2.嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配發率時，授權董事長全權處理。

• 三、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會 各項議案參考資料。

• 四、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：

候選人名單：獨立董事共一席：陳榮朝；候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：（網址:http://mops.twse.com.tw），請點選【重大訊息與公告→公告查詢→ 請輸入公司代號：1786→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」→請點選「科妍生技候選人名單公告」（點選詳細資料進入查 詢）】

五、依公司法第165條規定自108年4月27日起至108年6月25日止停止股票過戶，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。

• 六、貴股東若委託代理人出席時則請填具 委託書暨出席簽到卡 後折疊寄回，並請於 開會五日前 寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤 後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章） 親駕會場出席。

• 七、股東及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

• 八、若有徵求人資料，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw至『委託書公 告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月26日至108年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相 關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。

十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

科妍生物科技股份有限公司董事會 敬啟

• 注 意 事 項

• 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自 出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司 將不予發放紀念品。

• 二、紀念品名稱：玻尿酸面膜1盒(2片裝)，本公司不收取紀念 品保證金。

• 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間 內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求 場所洽辦（限徵求股數1,000股（含）以上）。

  • （一）徵求期間：108年5月24日起至108年6月17日止（例 假日除外）。

  • （二）徵求地點：請詳右列。

• 四、股東會當天領取紀念品：

  • （一）親自出席股東會者：不限股數。

  • （二）委託他人代領紀念品，限1,000股（含）以上。

  • （三）請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結 束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

• 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知 書第一聯、電子投票「議案表決情形」、身分證明文件

  • (擇一皆可)至下列地點領取。

  • （一）電子方式行使表決權領取紀念品期間：108年6月26 日起至108年6月28日止，每日9時至16時30分止。

  • （二）電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股 份有限公司股務代理部，地址：台北市信義路四 段236號3樓（捷運淡水信義線「信義安和站」３ 號出口）。

科妍生物科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：108年6月25日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛證)	韓開程韓台賢韓善翔韓岳林	陳榮朝	1.重視高績效的服務品質。2善盡企業社會責任。3.強調專業的態度與紀律。4.建立真誠的企業文化。5.終身學習，勇於挑戰。6.研究創新，創造股東最大利益。	1.日盛證券股份有限公司 股務代理部電話：(02)2541-9977地址：台北市中山區南京東路二段85號1樓、7樓台北市中正區重慶南路一段10號1樓2.日盛證券(股)公司台中分公司電話：(04)2327-8989地址：台中市西區臺灣大道二段573號4樓3.日盛證券(股)公司高雄分公司電話：(07)281-6888地址：高雄市前金區七賢二路267號2樓【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢(公司代號:1786)

委 託 書 填 發 須 知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

XB01107031512-1

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第2154號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

10680 股務代理人 上市代號：科妍生物科技股份有限公司 1786 股務代理部宏遠證券股份有限公司 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段 2 3 6 號 3 樓 郵寄專用信箱：台北郵政第 9 6 - 8 7 7 號信箱 股務代理專線：(02)2326-8818 網址:http://www.honsec.com.tw 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

108 年股東常會通知請先拆閱

==> picture [158 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分----- End of picture text -----

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

股東 台啟

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存 期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

==> picture [556 x 551] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 108 1786108 科妍生物科技股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號一○八年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6 股東戶號 簽名或蓋章月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利出席簽到卡 □ □ ( (一二))代理本股東就會議事項行使股東權利。代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之(全權委託) 持有股數權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓 名 或時間：108年6月25日上午九時整 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 名 稱地點：高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體科技園 (1)○承認 (2)○反對(3)○棄權區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 2.3.一○七年度盈餘分配案。補選獨立董事一席案。 (1)○承認 (2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章4.資本公積發放現金案。 (1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權股東戶號： 5.6.修訂「公司章程」部份條文案。修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權 戶 號股東戶名： 7.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權 姓 名 或8.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權 名 稱9.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章持有股數： 10.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權 戶 號親自出席 (1)○贊成 (2)○反對(3)○棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權簽名或蓋章 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 姓 名 或三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 名 稱四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號此致 或統一編號科妍生物科技股份有限公司授權日期 年 月 日 住 址徵求場所及人員簽章處 [：]科妍生物科技股份有限公司108年現金股利匯撥同意書科妍生物科技(股)公司股東印鑑卡股東戶號 戶號內部代號：1786股東戶名 戶 名原登記或集 (帳號正確者免寄回) 身分證 出 生保提供帳號 字 號 年月日銀行名稱 帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號 戶 籍地 址新增或通 訊 □同上變更地 址郵局 700電 話 股 東 印 鑑說明事項 簽名或蓋章1.新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於108年6 電 子月25日前寄回。 信 箱2.貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。 經 辦 核 印3.未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 啟 用 日 期4.匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。5.現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於 ※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電發放日前另行通知領取現金。 話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。一 二 ※委、 、託禁 發 向 檢 書止 現 集 舉 用交 違 保 獎 紙付 法 結 金 填現 取 算 五 發須金 得 所 萬知第 或 及 檢 元 請其 使 舉 ， 詳他 用 ， 檢 背一利 委 經 舉 面益 託 查 電 說聯 明之 書 證 話價 ， 屬 ：︵購 可 實 ○二委 檢 者 ︶二託 附 ， 五書 具 最 四七行 體 高 三七為 事 給 三三。 證 予 。局 帳號 號----- End of picture text -----

P02

XB01107031512