SVBI — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/28	發言時間	15:39:17
發言人	韓開程	發言人職稱	董事長	發言人電話	07-8232258
主旨	公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。 (4)本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。 (5)「董事會議事規範」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「公司章程」部份條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。 (1)受理提案期間:自108年4月19日起至108年4月29日止，受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東且股份持有1%以上股東須於108年4月29日下午4時前提 出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (2)受理處所:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。

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