Svas Biosana — AGM Information 2024

Dec 11, 2024

Informazione Regolamentata n. 20240-59-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Dicembre 2024 19:17:39		Euronext Growth Milan
Societa'	:	SVAS BIOSANA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199297
Utenza - Referente	:	SVASBIOSANAN01 - Andrea Efficace
Tipologia	:	2.4; REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Dicembre 2024 19:17:39
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Dicembre 2024 19:17:39
Oggetto	:	Cda convoca Assemblea ordinaria e straordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SVAS BIOSANA CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Somma Vesuviana (NA) 11 dicembre 2024 – Svas Biosana S.p.A. (la "Società" o "SVAS"), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in data 27 dicembre 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, in data 30 dicembre 2024, in seconda convocazione, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sede ordinaria

• Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni.

La proposta è volta a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, per i seguenti fini, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti. (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento.

Il Consiglio di Amministrazione chiederà all'Assemblea che autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Svas Biosana di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del Codice Civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo un'apposita riserva di azioni proprie e, comunque, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.

SVAS BIOSANA S.p.A. Sede Legale Corrispondenza Direzione ed Uffici Contatti

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Registro Imprese di Via M. Perillo, 34 Casella Postale n.91 Via Trentola, 7 Tel. +390818995411 Napoli n.4543/85 80047 80049 80049 Fax +390818993922 n. R.E.A. 393065 San Giuseppe Vesuviano (NA) (NA) C.F. 04720630633 Italy Italy Italy svasbiosana@legalmail.it

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Il Consiglio di Amministrazione propone di fissare in Euro 1.000.000,00 l'importo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle riserve all'uopo disponibili.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di 18 mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, ai sensi delle vigenti disposizioni, per consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan a un corrispettivo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e in particolare: (i) le azioni non potranno essere acquistate a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto; (ii) elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato, dell'art. 132 del TUF - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato vigenti.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene 271.632 azioni proprie.

Sede Straordinaria

• Modifica dell'articolo 16 (intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto) del vigente Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di proporre all'Assemblea degli azionisti di modificare l'articolo 16 dello Statuto sociale di Svas Biosana S.p.A, come previsto nella relazione degli amministratori.

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Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e la modifica dell'art. 16 dello Statuto, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società www.svas.it nella sezione Investor Relations/Assemblea Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente.

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione Investor Relations/Comunicati del sito www.svas.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma ().

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Contatti:

SVAS Biosana S.p.A. Euronext Growth Advisor Andrea Efficace Banca Profilo CFO Group e Investor Relations Manager Milano, Via Cerva 28 +39 081.8995411 +39 02.584081 a.efficace@svas.it svasbiosana@bancaprofilo.it

Investor Relations Advisor Media Relations Advisor POLYTEMS HIR POLYTEMS HIR Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU Paolo SANTAGOSTINO 06.69923324-066797849 +393493856585 s.marongiu@polytemshir.it p.santagostino@polytemshir.it

Specialist

Banca Profilo +39 02.584081

Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 350 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264

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