SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 7, 2016

证券代码：002652

证券简称：扬子新材

公告编号：2016-06-03

苏州扬子江新型材料股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的更正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月2日在 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-06-02）。为 便于投资者更好地行使股东权利，现根据深圳证券交易所最新发布的《信息披露 — 公告格式第 4 号 上市公司召开股东大会通知公告格式(2016年修订)》将原公 告中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”相关内容更正如下： 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

除上述更正外，本次股东大会通知公告的“召开会议基本情况”、“会议审 议事项”及“会议登记办法”等其他内容均不变。公司将上述更正后的公告文本 重新发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，敬请查阅。对此给投资 者造成不便，公司深表歉意，敬请谅解。

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证券代码：002652

证券简称：扬子新材

公告编号：2016-06-03

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362652”，投票简称为“扬

子投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案一	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》	1.00
议案一中的 子议案1	（一）总体方案	-
	（1）重大资产出售	1.01
	（2）发行股份购买资产	1.02
	（3）股份转让	1.03
	（4）募集配套资金	1.04
议案一中的 子议案2	（二）发行股份购买资产	-
	（1）发行股票的种类和面值	1.05
	（2）发行方式和发行对象	1.06
	（3）定价基准日和发行价格	1.07
	（4）交易价格、定价依据及股份发行数量	1.08
	（5）股份锁定期	1.09
	（6）上市地点	1.10
	（7）本次发行前滚存未分配利润的安排	1.11
	（8）标的资产过渡期损益归属	1.12
	（9）业绩补偿	1.13

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证券简称：扬子新材

公告编号：2016-06-03

议案一中的 子议案3	（三）募集配套资金	-
	（1）发行股份的种类和面值	1.14
	（2）发行方式和发行对象	1.15
	（3）发行价格及定价依据	1.16
	（4）股份发行数量	1.17
	（5）发行底价调整机制	1.18
	（6）股份锁定期	1.19
	（7）上市地点	1.20
	（8）本次发行前滚存未分配利润的安排	1.21
	（9）募集资金用途	1.22
议案一中的 子议案4	（四）决议有效期	1.23
议案二	《关于<苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）>及其摘要的议案》	2.00
议案三	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金构成关联交易的议案》	3.00
议案四	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议><重大资 产出售协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》	4.00
议案五	《关于公司符合上市公司重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金各项条件的议案》	5.00
议案六	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第 四条规定的议案》	6.00
议案七	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的 议案》	7.00
议案八	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四 十四条规定的议案》	8.00
议案九	《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	9.00
议案十	《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议 案》	10.00

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公告编号：2016-06-03

议案十一	《关于提请股东大会同意永达投资控股免于以要约方式增持 公司股份的议案》	11.00
议案十二	《关于修改公司募集资金管理办法的议案》	12.00
议案十三	《关于授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资 产并募集配套资金相关事宜的议案》	13.00

（2）填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月19日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2016年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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