Suzhou Xinguangyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 11, 2025

苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第八 次会议于2023年4月4日在会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。 公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由夏超华主持。会议召集及召 开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案:

一、 同意《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创 业板上市具体方案的议案》:

表决情况: 7 票赞成: 0 票弃权: 0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、 同意《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投 资项目及其可行性研究报告的议案》;

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 同意《关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润 分配的议案》;

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、 同意《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红

回报计划的议案》:

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、 同意《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价 预案的议案》:

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、 同意《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业 板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》:

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、同意《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》:

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、同意《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在创业板上市相关事 宜的议案》;

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、 同意《关于公司 2020年1月1日至 2022年12月31日期间关联交易

的议案》:

表决情况: 6票赞成; 0票弃权; 0票反对。

夏超华为关联董事, 已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、同意《关于制定公司上市后适用的<苏州市新广益电子股份有限公司章 程(草案)>的议案》;

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、同意《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》:

(一) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司董事会议事规 则>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司监事会议事规 则>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司对外担保管理 办法>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司关联交易管理 办法>的议案》

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司对外投资管理 制度>的议案》

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司独立董事工作 制度>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司募集资金管理 制度>的议案》

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司内幕信息知情

人登记管理制度>的议案》

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司投资者关系管 理制度>的议案》

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司防范控股股 东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司董事会秘书 工作制度>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司信息披露管 理制度>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司重大事项内 部报告制度>的议案》

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司总经理工作 细则>的议案》

表决情况: 7票赞成: 0票弃权: 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、同意《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议 案》:

表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、同意《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况: 7票赞成; 0票弃权; 0票反对。 本议案无需规避表决。

(以下无正文)

与会非独立董事签字:

夏超华

$714$

夏华超

季永时

李永胜

王苏薇

2003年4月4日

苏州市新广益电子股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议 治电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决 (此页无正文, 为苏州的 4 远 议的签字页)

$000120$

与会独立董事签字:

$\mathcal{A}{\mathcal{A}}$ $\mathcal{E}{\mathcal{D}}$

赵井海

203年 4月4日

与会独立董事签字:

志多 $\left{ \gamma \right}$

刘志勇

2023年 4月4日

与会独立董事签字:

$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{$

2023年 4月4日