Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 2, 2021

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2021-060

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”） 第五届董事会第十四次会议决议，决定于2021年8月24日召开公司2021年第二次 临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程等规定

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021年8月24日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年8月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年8月24日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2021年8月17日

• 7、出席对象：

（1）截止2021年8月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

• （2）本公司董事、监事及高管人员

1

（3）公司聘请的律师

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

二、会议审议事项

1、审议关于补选公司第五届董事会董事的议案；

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议通过，具体内容详见2021 年8 月3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于补选公司第五届董事会董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人 股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、 股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话 登记。信函、电子邮件或传真方式以2021年8月20日下午16:00时前到达本公司为

2

准。

• 2、登记时间：2021年8月20日（9:00—11:30、13:00—16:00）

• 3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：李蕴桓

电话号码：0512-69207200 传真号码：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

5、其他事项：

• （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份

证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十四次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日

3

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年8月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  • （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日上午9:15，结束时间为

• 2021年8月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科 技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位） 对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于补选公司第五届董事会董事的议案	√

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日

（本授权委托书有效期限为自2021年8月3日至2021年8日24日）

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同 时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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