SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 13, 2021

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-036

苏州天准科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次上市流通的战略配售股份数量为1,936,000 股，限售期为24 个月。

• 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量；

• 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份；

• 本次限售股上市流通日期为2021 年07 月22 日。

一、本次上市流通的限售股类型

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）根据中国 证券监督管理委员会2019 年6 月19 日出具的《关于同意苏州天准科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084 号），首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,840.00 万股，于2019 年7 月22 日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，共涉及1 名股 东，持有限售股共计1,936,000 股，占公司总股本的1.00%，锁定期为自公司股 票上市之日起24 个月，现锁定期即将届满，将于2021 年7 月22 日起上市流通。

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二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行前股本为145,200,000 股，首次公开发行后股本为 193,600,000 股，其中有限售条件流通股为149,421,517 股，无限售条件流通股 为44,178,483 股。

2020 年1 月22 日，锁定期为6 个月的公司首次公开发行网下配售限售股共 计2,285,517 股上市流通。截止2020 年1 月22 日，公司总股本为193,600,000 股，其中无限售条件流通股为46,464,000 股，有限售条件流通股为147,136,000 股。

2020 年7 月22 日，锁定期为12 个月的公司首次公开发行限售股共计 24,902,000 股上市流通。截止2020 年7 月22 日，公司总股本为193,600,000 股，其中无限售条件流通股为71,366,000 股，有限售条件流通股为122,234,000 股。

自上次公司限售股解禁至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转 增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

海通创新证券投资有限公司参与天准科技首次公开发行战略配售的承诺：本 公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东不存在未履行 上述承诺的情况。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。 四、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为公司首次公开发行的

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保荐机构，对公司首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查。

海通证券认为：

• （1）天准科技本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东均已

• 严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）天准科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

• （3）截至本核查意见出具日，天准科技对本次限售股份上市流通的信息披

• 露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对天准科技首次公开发行战略配售限售股股份上市流通事项 无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

• （一）本次上市流通的限售股总数为1,936,000 股

• 1.本次上市流通的战略配售股份数量为1,936,000 股，限售期为24 个月。

• 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

  • 2.本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

  • （二）本次上市流通日期为2021 年07 月22 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	海通创新证券投资有限公司	1,936,000	1.00	1,936,000	0
合计		1,936,000	1.00	1,936,000	0

限售股上市流通情况表：

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序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,936,000	24
合计		1,936,000	24

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司首次公开发行战 略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021 年07 月14 日

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