SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — M&A Activity 2021

May 16, 2021

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-031

苏州天准科技股份有限公司

关于收购MueTec 公司100%股权的进展暨收购完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易前期披露情况

2020 年6 月19 日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十七次会议以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于收购MueTec 公司100%股权的议案》，拟购买MueTec Automated Microscopy and Messtechnik GmbH 公司（以下简称“标的公司”，或“MueTec 公司”）的100%股权。

2020 年7 月20 日，公司取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境 外投资证第N3200202000474 号），并于2020 年7 月30 日取得苏州市发改委出具的 编号为“苏发改外[2020]57 号”的备案通知书。

2020 年9 月3 日，公司德国全资子公司SLSS Europe GmbH（以下简称“SLSS 公司”）向标的公司原股东支付了标的公司 24.90%股权的对价款 600.00 万欧元， 本次交割完成后，公司通过德国全资子公司间接持有MueTec 公司24.90%股权。

2021 年4 月29 日，公司取得德国政府出具的投资许可，同意公司收购标的公 司其余75.10%的股权。

上述内容详见公司于2020 年6 月22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于收购MueTec 公司100%股权的公告》（公告编 号：2020-021），2020 年9 月5 日披露的《关于收购MueTec 公司100%股权的进展

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公告》（公告编号：2020-035），2021 年4 月30 日披露的《关于收购MueTec 公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2021-028）。

二、交易进展情况

2021 年5 月14 日，SLSS 公司支付了标的公司其余75.10%股权的对价款 1,218.92 万欧元，并完成了购买标的公司100%股权的交割事宜。本次交割完成后， 公司通过德国全资子公司间接持有 MueTec 公司100%股权。

三、本次交易风险提示

• 1、本次交易为公司根据长期发展战略作出的决定，标的公司目前体量较小，

• 预计对公司的短期业绩不会产生明显的积极贡献。

2、商誉减值风险：本次交易完成后将形成一定金额的商誉。根据《企业会计 准则》，本次交易形成的商誉将在每年进行减值测试。如果未来由于行业不景气或 标的公司自身因素导致其未来经营状况远未达预期，则公司存在商誉减值风险，从 而影响公司当期损益。

3、技术先进性的风险：本次交易完成后，标的公司未来在经营管理过程中， 可能会存在无法实现持续技术创新、核心技术人员流失等不可预测的因素，可能导 致标的公司的技术不能保持行业先进性的风险。

4、市场风险：半导体行业技术更新快、市场竞争激烈，若企业开发的产品不 能很好地吻合市场的需求，可能会对企业市场销售带来不利影响，使经营风险随之 加大。

5、管理风险：尽管在产品、技术和市场方面，标的与公司有充分的产业协同 基础，但由于区域文化、政治环境以及管理方式的差异，仍不排除收购完成后双方 在人事、制度和文化上难以实现高效的整合与协同发展，影响企业的运营和发展。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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苏州天准科技股份有限公司董事会

2021 年5 月17 日

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