SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2024

Oct 25, 2024

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-055

苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 于2024 年10 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于2024 年10 月23 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事7 名，实际参加表决董事7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至 激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对 限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于2023 年年度利润分配方案已实施 完毕，公司2021 年限制性股票激励计划授予价格由17.7199 元/股调整为 17.1237 元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024053）。

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属

条件的议案》

董事会认为：公司2021 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条 件已经成就，本次可归属数量为19.60 万股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号： 2024-054）。

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会 2024 年10 月26 日