SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-058

苏州天准科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2021 年10 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于2021 年10 月25 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事7 名，实际参加表决董事7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定，以及公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年10 月27 日为授予日，授予价格为18.80 元/股，向18 名激励对象授予 106.00 万股限制性股票。

表决结果： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州天准科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编 号：2021-060）。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会 2021 年10 月28 日