SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-025

苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下 简称“本次会议”）于2021 年3 月31 日在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致 同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举陆韵枫女士主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举陆韵枫女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。陆韵枫女士简历详见公司于2021 年3 月10 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2021-020）。

表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2021 年4 月1 日