SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-026

苏州天准科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月31 日召开 2020 年年度股东大会和2021 年第一次职工代表大会，分别选举产生了第三届董 事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自 股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三 届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事 会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如 下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

• 1、董事长：徐一华先生；

• 2、董事会成员：徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生、骆珣

• 女士（独立董事）、李明先生（独立董事）、王晓飞女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	徐一华	徐一华、蔡雄飞、温延培
提名委员会	王晓飞	王晓飞、李明、徐一华

审计委员会	骆珣	骆珣、王晓飞、杨聪
薪酬与考核委员会	李明	李明、王晓飞、徐一华

二、公司第三届监事会组成情况

• 1、监事会主席：陆韵枫女士；

• 2、监事会成员：陆韵枫女士、陈伟超先生、宋志刚先生（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

• 1、总经理：徐一华先生；

• 2、副总经理：蔡雄飞先生；

• 3、财务负责人：杨聪先生；

• 4、董事会秘书：杨聪先生；

• 5、证券事务代表：赵海蒙女士。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

止。其中，董事会秘书杨聪先生及证券事务代表赵海蒙女士已取得上海证券交易 所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市高新区浔阳江路70 号 董事会办公室

电话：0512-62399021

邮箱：ir@tztek.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021 年4 月1 日

附件：

徐一华 ：男，1978 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京理工大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师职称，享受国务院政府特 殊津贴专家。曾荣获“国家万人计划”、“科技创业领军人才”、“江苏省突出贡献 中青年专家”等荣誉。2001 年8 月-2004 年7 月，担任微软亚洲研究院助理研究 员；2005 年12 月-2014 年12 月，创立北京天准科技有限责任公司，担任执行董 事兼总经理；2009 年8 月创立本公司，2009 年8 月至今，担任本公司董事长兼 总经理。

蔡雄飞 ：男，1980 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上 海交通大学电气与系统专业，硕士研究生学历。历任上海芯华微电子有限公司 IC 设计工程师、微软亚洲研究院副研究员；2009 年12 月至今，担任本公司副总 经理；2015 年2 月至今，担任本公司董事。

杨聪 ：男，1976 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 理工大学计算机专业，硕士研究生学历，高级工程师职称。历任北京华控技术有 限责任公司产品经理、北京天准科技有限责任公司研发经理；2009 年8 月-2015 年2 月，担任本公司总工程师；2015 年2 月至今，担任本公司董事会秘书；2016 年5 月至今担任本公司财务总监；2009 年8 月至今，担任本公司董事。

温延培 ：男，1982 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安交通大学工商管理专业，硕士学位。历任北京南航立科机械有限公司技术部经 理、北京凝华实业有限责任公司三坐标测量机主设计员、北京天准科技有限责任 公司生产主管；2010 年4 月-2013 年6 月，担任本公司产品总监；2013 年7 月 -2015 年5 月担任本公司总经理助理；2018 年2 月至今，担任本公司副总经理； 2015 年2 月至今，担任本公司董事。

骆珣 ：女，1958 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 理工大学管理科学与工程专业，博士研究生学历，会计学教授职称。历任马钢初 轧厂均热车间助理工程师，北京理工大学校长办公室行政秘书，北京理工大学管 理与经济学院讲师、副教授、教授，2018 年9 月退休；兼任北京合力亿捷科技 股份有限公司独立董事、恒泰艾普集团股份有限公司独立董事、北京嘉曼服饰股 份有限公司独立董事；2018 年1 月至今，担任本公司独立董事。

李明： 男，1963 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海 大学机械制造专业，硕士研究生学历。历任上海工业大学任助理工程师、工程师， 现任职于上海大学研究员，从事教学研究工作；兼任上海克来机电自动化工程股 份有限公司独立董事；2018 年1 月至今，担任本公司独立董事。

王晓飞： 女，1971 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。在江苏省计量测试技术研究所先 后任长度室检定员、副主任、主任、机械所副所长、科技发展部副部长、国家精 密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任，现任江苏省计量测试技术研究 所总工程师办公室副主任；兼任中国合格评定国家认可委员会实验室技术评审 员、恒锋工具股份有限公司独立董事、南京工程学院硕士生导师、南京航空航天 大学硕士生导师；2018 年1 月至今，担任本公司独立董事。

陆韵枫： 女，1976 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 京大学商务英语专业，本科学历。历任苏州海泰新型材料有限公司总经理助理、 常阳特殊印刷（苏州）有限公司销售助理、欧瑞康（中国）科技有限公司总经理 助理、欧尼贝耐液压配件（苏州）有限公司总经理助理兼人事主管、德派装配自 动化技术（苏州）有限公司人事经理、苏州化蝶工业设备有限公司监事；2013 年10 月至今，担任本公司人事部总监；2015 年2 月至今，担任本公司监事会主 席。

陈伟超： 男，1983 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石 家庄经济学院华信学院电子信息工程专业，本科学历。历任北京南航立科机械有 限公司生产工程师；2011 年5 月至今，担任本公司品质工程师；2019 年5 月至 今，担任本公司职工代表监事。

宋志刚： 男，1977 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年9 月至2008年6 月担任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司技术工程师职务， 2009 年1 月至2010 年1月担任郑州宇通客车股份有限公司技术工程师职务，2010 年3 月入职天准公司，现任公司工程师职务。2019 年11 月至今任公司监事。

赵海蒙： 女，1984 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首 都经济贸易大学会计学专业，本科学历。历任北京中天华茂会计师事务所审计师、 北京维旺明信息技术有限公司会计。2009 年12 月入职天准公司，历任财务专员、 证券事务专员。2015 年2 月至今，任公司证券事务代表。