SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2020-025

苏州天准科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议 （以下简称“本次会议”）于2020 年7 月24 日在公司会议室召开。本次会议的 通知于2020 年7 月22 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加 监事3 名，实际参加监事3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司使用额度不超过人民币7 亿元（包含本数）的闲置募集 资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。

表决结果 ：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-024）。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2020 年7 月25 日