SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2020-018

苏州天准科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以 下简称“本次会议”）于2020 年6 月15 日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020 年6 月12 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3 名，实际参 加监事3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

本次会议由以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为，公司本次对2020 年限制性股票激励计划激励总量和限制性股票 授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。调整后，公司 本次限制性股票激励计划授予的激励总量由450.00 万股调整为429.00 万股、授予价格 由每股16.80 元调整为每股16.60 元，激励人数保持不变。

表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 天准科技股份有限公司关于调整2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编 号：2020-019）。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

（1）公司监事会对公司2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予激 励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合公司《2020 年期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为公司2020 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有 效。

（2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定的本次激励计划授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为2020 年6 月15 日，并同意以16.60 元/股的授予价格向42 名激励对象授予429.00 万股限制性股票。

表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 天准科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-020）。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会 2020 年6 月16 日