SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2022

Apr 14, 2022

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2022-020

苏州天准科技股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年5 月9 日 14 点30 分

召开地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年5 月9 日

至2022 年5 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

• 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《2021年财务决算报告》的议案	√
5	关于《2021年年度利润分配方案》的议案	√
6	关于公司2022年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司2022年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案	√
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
14	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
15	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
16	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

18	关于修订《防止大股东及其关联方占用上市公司资 金管理办法》的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	√

注：本次会议还将听取公司 2021 年度独立董事述职报告

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审 议通过，详见 2022 年 4 月 15 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相关公告及附件。

2、 特别决议议案： 10

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、18

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688003	天准科技	2022/4/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复 印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理 登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法 人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权 委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点

登记时间：2022 年5 月6 日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00） 登记地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路70 号公司董事会办公室

六、 其他事项

• （一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式：

• 1、联系地址：江苏省苏州市高新区浔阳江路70 号董事会办公室

• 2、联系电话：0512-62399021

• 3、传真：4008266163-68199

• 4、联系人：杨聪

（四）为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式 进行投票。

（五）请参加现场会议的股东或股东代理人严格遵守江苏省苏州市政府相关防疫 政策，采取有效防护措施，并配合会场要求接受体温检测、健康码、行程码查验 等相关防疫工作。近14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会人 员，请在第一时间通过上述联系方式主动向公司董事会办公室报备，并需提供本 次股东大会召开前48 小时内核酸检测为阴性的有效证明，配合做好信息登记等 疫情防控工作。

（六）如因政府防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，导致公司本次年度 股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动的，公司将按照相关法 律法规的要求另行公告。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 15 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州天准科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月9 日召 开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
4	关于《2021 年财务决算报告》的议案
5	关于《2021 年年度利润分配方案》的议案
6	关于公司2022 年度董事薪酬方案的议案
7	关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案
8	关于向银行申请2022 年度综合授信额度的 议案
9	关于公司续聘会计师事务所的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案
12	关于修订《独立董事工作制度》的议案
13	关于修订《控股股东、实际控制人行为规 范》的议案
14	关于修订《信息披露管理制度》的议案
15	关于修订《募集资金管理制度》的议案
16	关于修订《关联交易管理制度》的议案
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案

18	关于修订《防止大股东及其关联方占用上市 公司资金管理办法》的议案
19	关于提请股东大会授权董事会2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票并办理相关事 宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。