SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-021

苏州天准科技股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年3月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年3 月31 日 14 点30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路70 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年3 月31 日 至2021 年3 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《2020年财务决算报告》的议案	√
5	关于《2020年年度利润分配方案》的议案	√
6	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 非独立董事的议案	应选董事（4）人
11.01	关于选举徐一华先生为公司第三届董事会非独	√

	立董事的议案
11.02	关于选举蔡雄飞先生为公司第三届董事会非独 立董事的议案	√
11.03	关于选举杨聪先生为公司第三届董事会非独立 董事的议案	√
11.04	关于选举温延培先生为公司第三届董事会非独 立董事的议案	√
12.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	关于选举骆珣女士为公司第三届董事会独立董 事的议案	√
12.02	关于选举李明先生为公司第三届董事会独立董 事的议案	√
12.03	关于选举王晓飞女士为公司第三届董事会独立 董事的议案	√
13.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会 非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
13.01	关于选举陆韵枫女士为公司第三届监事会非职 工代表监事的议案	√
13.02	关于选举陈伟超先生为公司第三届监事会非职 工代表监事的议案	√

注：本次会议还将听取公司2020 年度独立董事述职报告

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次 会议审议通过，详见 2021 年 3 月 10 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相关公 告及附件。

2、 特别决议议案： 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、10-12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688003	天准科技	2021/3/25

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复 印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理 登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法 人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权 委托书（加盖公章）办理登记手续。

• 2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

• 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 封上请注明“股东会议”字样。

• 3、登记时间、地点

登记时间：2021 年3 月29 日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00） 登记地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路70 号公司董事会办公室

六、 其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市高新区浔阳江路70 号董事会办公室

联系电话：0512-62399021 传真：4008266163-68199

联系人：杨聪

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 10 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州天准科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年3 月31 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020 年度董事会工作报告》 的议案
2	关于《2020 年度监事会工作报告》 的议案
3	关于《2020 年年度报告》及摘要的 议案
4	关于《2020 年财务决算报告》的议 案
5	关于《2020 年年度利润分配方案》 的议案
6	关于公司2021 年度董事薪酬方案 的议案
7	关于公司2021 年度监事薪酬方案 的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	关于向银行申请2021 年度综合授 信额度的议案
10	关于公司续聘会计师事务所的议 案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于公司董事会换届选举暨选举 第三届董事会非独立董事的议案
11.01	关于选举徐一华先生为公司第三 届董事会非独立董事的议案
11.02	关于选举蔡雄飞先生为公司第三 届董事会非独立董事的议案
11.03	关于选举杨聪先生为公司第三届 董事会非独立董事的议案
11.04	关于选举温延培先生为公司第三 届董事会非独立董事的议案
12.00	关于公司董事会换届选举暨选举 第三届董事会独立董事的议案
12.01	关于选举骆珣女士为公司第三届 董事会独立董事的议案
12.02	关于选举李明先生为公司第三届 董事会独立董事的议案
12.03	关于选举王晓飞女士为公司第三 届董事会独立董事的议案
13.00	关于公司监事会换届选举暨选举 第三届监事会非职工代表监事的 议案
13.01	关于选举陆韵枫女士为公司第三 届监事会非职工代表监事的议案
13.02	关于选举陈伟超先生为公司第三 届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50