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Aug 15, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-071

张家港化工机械股份有限公司

召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定召开 2012 年第一次临时股东大会，现将召开公司 2012 年第一次临时股东大会的有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：

• 1、会议召开时间：2012 年 8 月 30 日 9:30-12:00

• 2、会议召开地点：公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

• 5、出席对象：

• （1） 截止 2012 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、 审议《关于修订公司章程的议案》；

• （1）审议《章程修正案（2012 年 6 月）》

  • （2）审议《章程修正案（2012 年 8 月）》

• 2、 审议《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》；

• 3、 审议《关于改聘 2012 年度财务审计机构的议案》。

• 以上《章程修正案（ 2012 年 6 月）》详见公司2012 年6 月30 日巨潮网

• http://www.cninfo.com.cn/公告，其它议案内容在《张家港化工机械股份有限公司第二届

• 董事会第三次会议决议的公告》中披露，公告全文刊登在2012年8月15日《证券时报》、《上

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-071 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、说明事项

所有股东均有权出席本次会议，如若不能按时亲自出席，请书面委托代理人代为出席并 行使表决权，该股东代理人可以不是公司股东，授权委托书附后。

四、会议登记事项：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股 凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不 接受电话登记）。

4、登记时间：2012 年8 月27 日~ 8 月29 日

• (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)

5、登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20 号张家港化工机械股份有限公司证 券部

五、其 他 事 项

1、会务工作由董事会承办，请与会股东于 2012 年 8 月 29 日 17:00 前将附件回执及相关 资料提交至公司董事会。

• 2、联 系 人：高玉标、梁灿

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以上事项特此通知。

张家港化工机械股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 15 日

张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件一：

张家港化工机械股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会回执

致：张家港化工机械股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人__出席贵公司于2012年8月30日（星期四）下午 14:30点在江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号召开的贵公司2012年第一次临时股东大 会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： __年_月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照 复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人 股东见附件三)。

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件二：

法人股东授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于 2012 年 8 月 30 日召开的股份有限公司股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。 本公司对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
（1）《章程修正案（2012年6月）》
（2）《章程修正案（2012年8月）》
2、审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
3、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。
股东：

法定代表人签名：

2012 年月日

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件三：

个人股东授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于 2012 年 8 月 30 日召开的股份有限公司股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人 对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
（1）《章程修正案（2012年6月）》
（2）《章程修正案（2012年8月）》
2、审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
3、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。

股东（签名）：

2012 年月日

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