SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 22, 2011

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-046

张家港化工机械股份有限公司

召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定召开 2011 年第一次临时股东大会，现将召开公司 2011 年第一次临时股东大会的有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2011 年 7 月 7 日 9:00-12:00

• 2、会议召开地点：公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

• 5、出席对象：

（1） 截止2011 年7 月1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议确认如下议案：

• 1、 审议《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》；

（二）独立董事发表意见

三、说明事项

所有股东均有权出席本次会议，如若不能按时亲自出席，请书面委托代理人代为出席并 行使表决权，该股东代理人可以不是公司股东，授权委托书附后。

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-046

四、会议登记事项：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股 凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不 接受电话登记）。

4、股权登记日：2011 年7 月1 日

5、会议登记时间：2011 年7 月4 日~7 月6 日

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6、会议登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20 号张家港化工机械股份有限公 司证券部

五、其 他 事 项

• 1、会务工作由董事会承办，请与会股东于 2011 年 7 月 6 日前将回执传真至公司董事会。

• 2、联 系 人：高玉标、梁灿

  • 电 话：0512-56797852 0512-58788351

  • 传 真：0512-58788326

以上事项特此通知。

张家港化工机械股份有限公司

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件一：

张家港化工机械股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会回执

致：张家港化工机械股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人________出席贵公司于2011年7月7日（星期四）上午9点 在江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号召开的贵公司2011年第一次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： ______年___月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件。委托代理人出席的，请填好《股东授权委托 书》（见附件三)。

• 3、法人股东，请附上单位营业执照复印件、《股东授权委托书》(见附件二)、股票账户复印件及拟出 席会议股东代表的身份证复印件。

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件二：

法人股东授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于 2011 年 7 月 7 日召开的股份有限公司股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本 公司对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》；

股东： 有限公司（签章）

法定代表人签名：

2011 年___月___日

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件三：

个人股东授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于 2011 年 7 月 7 日召开的股份有限公司股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人 对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》；

股东（签名）：

2011 年___月___日

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