SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-086

苏州天沃科技股份有限公司

关于募投项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]2380号）文核准，公司于2018年6月非公开发行 股票147,152,400股，发行价格为7.28元/股，实际募集资金净额1,020,720,663.70 元(扣除各项发行费用后)，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具沪众会字（2018）第4639号《验资报告》，募集资金全部用于玉门郑家沙窝 熔盐塔式5万千瓦光热发电项目（以下简称“募投项目”）的建设。

二、募集资金使用情况

2019年9月27日，公司披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的 公告》，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，公司根据 募集资金存放及使用的相关规则注销了募集资金专户。

截至2021年12月30日，募投项目投入情况如下（未经审计）：

项目	动态概算（万元）	静态概算（万元）
项目总投入资金	178,499.58	174,253.33
概算计划总资金	184,636.00	179,496.00
项目总投入资金占概算计划总资金比例	96.68%	97.08%

公司分别于2018年12月10日、2019年12月25日、2020年9月24日召开第三届董

事会第四十七次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并分别于2018年12月11日、2019 年12月26日、2020年9月25日披露了《关于募投项目延期的公告》，由于项目实际 执行过程中受到多方面因素影响，项目延期至2021年12月31日。

三、募投项目的进展情况

截至目前，本募投项目主体工程已建设完成，并获得了并网发电的相关合规 许可文件，项目将进入试运行期。试运行期间，将对项目进行消缺、优化等工作，

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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-086

并根据最新研发成果拟对项目部分模块进行技改，以提高项目整体发电量，降低 度电成本，提高项目整体的经济效益。试运行结束后进入正式投产。公司将根据 项目后期进展情况，及时披露进展公告。

首批光热发电示范项目，将根据国家发改委《关于2021年新能源上网电价政 策有关事项的通知（发改价格〔2021〕833号）》及《关于落实好2021年新能源上 网电价政策有关事项的函》确定上网电价，由中央财政给予电价补贴。本募投项 目属于首批光热发电示范项目，最终电价需经政府对示范项目验收通过后才能确 定。

在国家持续推动绿色发展的背景下，公司积极推进光热发电业务，增强光热 发电技术的集成与开发能力，为公司业务的持续稳定发展打造新的竞争力，将有 助于公司以行业领先者的身份参与国内外光热电站的建设和运营。

四、风险提示

熔盐塔式光热发电技术是太阳能发电的新技术，公司募投项目所采用的熔盐 塔式二次反射光热发电技术属国内首创，存在技术集成、环境适应、部分模块技 改有效性、发电效率等技术难点与不确定性，需要通过一定的试运行期验证其稳 定性。因此，本募投项目存在投资的风险特征，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021 年12 月31 日

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