SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 28, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-042

张家港化工机械股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步开拓张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或 “公司”）市场，为股东及投资人创造价值，张化机拟在新疆乌鲁木齐甘泉堡工 业园与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造 有限公司（最终以工商登记为准）。

2012 年4 月26 日，公司与中科合成油工程有限公司签订了《投资协议》。

一、 对外投资概述

公司拟与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装 备制造有限公司（最终以工商登记为准）。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，投资金额在总经理权限范围之内， 无须经过公司董事会、股东大会的批准。

本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、 交易方的基本情况

中科合成油工程有限公司是中科合成油技术有限公司的全资子公司。中科合 成油技术有限公司是中科院山西煤炭化学研究所控股，并联合内蒙古伊泰集团有 限公司、神华集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、徐州矿 务集团有限公司等共同投资组建的高新技术公司。

三、 投资标的的基本情况

1、投资标的

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-042

拟建子公司张化机新疆重型装备制造有限公司注册资本为人民币10,577 万 元，其中公司以现金投资9,519.3 万元，占注册资本的90%；中科合成油工程有 限公司以现金投资1,057.7 万元，占注册资本的10%。

• 2、建设地址：新疆乌鲁木齐甘泉堡工业园。

3、经营范围：特许经营项目：设计、制造A1 级高压容器、A 级锅炉部件； 一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件 购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以工商最终 核定为准）。

四、 投资行为的影响

本次对外投资有利于进一步扩大公司规模，通过合作的方式进一步实施公司 发展战略，拓展公司在新疆能源基地的业务。

五、 其他

新建子公司具体实施业务需经董事会或股东大会审批的，另行审批并公告。

• 六、 备查文件

• 1、《投资协议》

张家港化工机械股份有限公司

董事会

2012 年4 月28 日

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