SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-064

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会 议于 2021 年 7 月 19 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715 号 浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 7 月 12 日以电话或邮件形式 通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司开展 应收账款保理业务的议案》。公司控股子公司中机国能电力工程有限公司拟与上 海国立商业保理有限公司开展不超过人民币 10 亿元的应收账款保理业务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年7月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展应收 账款保理业务的公告》。

三、备查文件

• 1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021 年7 月20 日

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