SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2021-020

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会 议于 2021 年 3 月 15 日上午以现场的方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广 场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 3 月 10 日以电话或邮件形式通知全 体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部 分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度总经理工作 报告》，具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2020 年度总经理工作报告》。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度董事会工作 报告》，具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙剑非、唐海燕、石桂峰及原独立董事黄雄向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年度股东大会上述职，具体内容详见公 司于2021 年3 月17 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独 立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

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公告编号：2021-020

3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2020 年度财 务决算报告的议案》，具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2020 年度利 润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年实现营业收入 7,712,473,560.23 元，利润总额-1,674,840,071.13 元，其中归属于上市公司股 东的净利润-1,159,517,303.66元，其中母公司可分配利润为-679,074,511.89元， 总资产30,387,895,334.70 元，归属于上市公司股东净资产2,503,107,979.61 元。 结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2020 年度利润分配预案为： 公司2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见 公司于2021 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020 年度利润分配预案的公 告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2020 年年度 报告及摘要的议案》

董事会认为《2020 年年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》刊载于2021 年3 月17 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2020 年年度报告摘要》同步 刊载在2021 年3 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》， 供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

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证券简称：天沃科技

公告编号：2021-020

6、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2020 年度内 部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定 标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部 控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制 自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2020 年公 司在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020 年度内部控制自 我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

7、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于2021 年度对外提 供担保额度的议案》

为了保证公司及下属企业的正常经营活动，公司董事会同意公司2021 年度对 外提供总金额预计为人民币303,000 万元的担保额度，担保期限为自2020 年度股 东大会审议通过之日起至2021 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度对外提供担保额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

8、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于2021 年度对控股 股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

鉴于控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）拟向公 司提供总额度为55.845 亿元的担保额度，为确保上海电气对公司的担保事项的公 平与对等，董事会同意公司相应对控股股东上海电气提供反担保，反担保额度为 55.845 亿元。具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

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证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2021-020

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

9、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于2021 年度授权公 司及控股子公司融资额度的议案》

为满足公司及控股公司运营的实际需要以及适应融资机构审核的需求，提高 融资效率，董事会同意公司为公司及控股子公司提供不超过185 亿的融资额度， 并提请股东大会同意授权公司总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它 融资机构办理相关手续。具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于2021 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

10、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认2020 年度 日常关联交易和预计2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事司文培、储西让、 夏斯成回避表决。

2021 年度预计公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司采购原材 料、商品、接受劳务750,000.00 万元，公司及下属子公司向关联方上海电气及下 属子公司销售产品、商品、提供劳务360,000.00 万元。具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2020 年度日常关联交易和预计2021 年度 日常关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

11、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》

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鉴于唐海燕女士辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，董事会 提名陶海荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会通过 之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于提名第四届董事会独立董事候选人的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

12、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于2021 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊 载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

13、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果《关于拟续聘2021 年度会计师事 务所的议案》，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年 度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市 场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 于2021 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2021 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

14、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司审计风 控部部长的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任荣光磊先生担任公司审 计风控部部长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

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证券简称：天沃科技

公告编号：2021-020

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司审计风控部 部长的公告》。

15、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任顾琛钧先生担任公司副总经理，任 期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公 司于2021 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

16、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020 年度股东大会的议案》，决定于2021 年4 月7 日以现场投票与网络投票相结合的方 式在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号会议室召开公司2020 年度股东大会， 具体内容详见公司于2021 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年度股东大 会的通知》。

三、备查文件

• 1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

• 4、独立董事述职报告。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2021 年3 月17 日

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