SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-002

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会 议于 2021 年 1 月 5 日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广 场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2020 年 12 月 29 日以电话或邮件的形式 通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更经营范 围并修改公司章程的议案》。

经审核，监事会认为根据公司经营发展的需要，拟对公司经营范围及《公 司章程》中的经营范围条款进行修改的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公 司《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范 围并修改公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2021-002

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 6 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2