SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 14, 2019

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-084

苏州天沃科技股份有限公司

关于聘任内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019 年5 月14 日下午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任冯瑾女 士担任公司内部审计机构负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事 会任期届满之日为止。

内部审计机构负责人冯瑾女士简历如下：

冯瑾女士，女，1981 年12 月生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计学 学士，无永久境外居留权。2005 年7 月至2018 年3 月期间，先后在辅仁药业集 团有限公司、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、 上海豫园黄金珠宝集团有限公司从事审计工作，曾任审计主管、高级审计经理等 职务。2018 年3 月进入苏州天沃科技股份有限公司审计部工作。冯瑾女士具有 国际注册内部审计师资格、中级会计职称、中级审计职称。

截至本公告披露之日，冯瑾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019 年5 月15 日

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