SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2017-216

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次 会议于 2017 年12 月15 日以电话、邮件形式通知全体监事，于 2017 年12 月 18 日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席张剑先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议 通过了以下议案：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对中机 国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》。

监事会对《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管 理层专项股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确 定的股权激励对象进行了核查，认为：

1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章 程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》 规定的激励对象条件；

2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情 形：

• （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

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证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2017-216

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

• 3、本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计

持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

• 4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

• 8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

公司和本次授予对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划 设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。因此，监事会同意以2017 年12 月18 日为授予日，向6 名激励对象授予1,400 万份股票期权。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会 2017 年12 月19 日

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